煙臺北極星鐘表文化博物館有限公司章程
第一章 總 則
第一條 依據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）及有關(guān)法律、法規的規定，由煙臺北極星國有控股有限公司單方出資設立煙臺北極星鐘表文化博物館有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司），特制定本章程。
第二條 本章程中的各項條款與法律、法規、規章不符的，以法律、法規、規章的規定為準。
第二章公司名稱(chēng)和住所
第三條 公司名稱(chēng)：煙臺北極星鐘表文化博物館有限公司。
第四條 公司住所：煙臺市濱海景區1.2.3.4.5號（廣仁路21號）。
第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍
第五條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：鐘表、計時(shí)儀器、工藝品展示；貨物和技術(shù)的進(jìn)出口；日用百貨、服裝鞋帽、皮革制品、玩具、洗滌用品、化妝品、攝影器材、音響設備及器材、體育用品、文化用品、辦公用品、包裝裝潢材料、鐘表眼鏡及配件、計時(shí)儀器、金屬制品、工藝品、家具、家用電器、電腦及配件、寵物用品、金銀飾品、農畜產(chǎn)品、蔬菜、水果、預包裝食品、計算機軟件、電子產(chǎn)品、廚衛用品的零售、批發(fā)；計算機技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)；圖文設計制作、網(wǎng)頁(yè)設計制作；會(huì )議、展覽及相關(guān)服務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃、企業(yè)形象策劃、票務(wù)代理、組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)；倉儲服務(wù)（不含化學(xué)危險品）；場(chǎng)地租賃。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
第四章公司注冊資本及股東的姓名、
出資方式、出資額、出資時(shí)間
第六條 公司注冊資本：100萬(wàn)元人民幣
第七條 股東名稱(chēng)、認繳及實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式如下：
< bder="1" cellspacing="0" style="width:489.75pt;bder:none;">
|
股東名稱(chēng)
|
認 繳 情 況
|
設立時(shí)實(shí)際繳付
|
|
煙臺北極星國有控股有限公司
|
出資數額
|
出資時(shí)間
|
出資方式
|
出資 數額
|
出資時(shí)間
|
出資方式
|
|
100萬(wàn)元
|
2009年4月28日
|
貨幣
|
100萬(wàn)元
|
2009年4月 28日
|
貨幣
|
第五章 公司的機構及其產(chǎn)生辦法、職權、議事規則
第八條 股東行使下列職權：
（一） 決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃；
（二） 決定或更換董事；
（三） 決定公司高級管理人員報酬事項，員工的工資；
（四） 審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決策方案；
（五） 審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；
（六） 對公司增加或者減少注冊資本作出決定；
（七） 對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定；
（八） 修改公司章程。
第九條 公司不設董事會(huì )，只設執行董事一名，由股東委派產(chǎn)生。執行董事任期三年，任期屆滿(mǎn)，繼續委派，可以連任。
第十條 執行董事行使下列職權
（一） 負責向股東報告工作；
（二） 執行股東決定；
（三） 審定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案；
（四） 制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；
（五） 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；
（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；
（八）決定公司內部管理機構設置；
（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司的副經(jīng)理、財務(wù)負責人及其報酬事項；
（十）制訂公司的基本管理制度。
第十一條 公司設總經(jīng)理一名，由執行董事聘任產(chǎn)生，并行使下列職權：
（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作；
（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案；
（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具體規章；
（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人；
（七）決定聘任或者解聘負責管理人員；
（八）股東會(huì )授予的其他職權。
第十二條 公司設一名監事，由股東委派產(chǎn)生，監事的任期每屆為三年，任期屆滿(mǎn)，繼續委派，可以連任。
第十三條 監事行使下列職權：
（一）檢查公司財務(wù)；
（二）對董事、高級管理人員執行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東決定的董事、高級管理人員提出罷免建議；
（三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正；
（四）向股東提出提案；
（五）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；
監事可以列席董事會(huì )議。
第六章 黨的基層組織
第十四條 根據中國共產(chǎn)黨章程的規定，在公司中設立中國共產(chǎn)黨的組織，建立黨的工作機構，配備黨務(wù)工作人員。經(jīng)煙臺北極星國有控股有限公司黨委批準，設立中共煙臺北極星鐘表文化博物館支部委員會(huì )。公司黨支部委員會(huì )書(shū)記、副書(shū)記、紀委書(shū)記人選按照企業(yè)領(lǐng)導人員管理權限審批。公司黨組織關(guān)系隸屬中共煙臺北極星國有控股有限公司委員會(huì )。
第十五條 公司黨組織按照有關(guān)規定逐級設立黨內小組，建立健全黨的基層組織，開(kāi)展黨的活動(dòng)。公司黨組織按照《中國共產(chǎn)黨基層組織選舉工作暫行條例》定期進(jìn)行換屆選舉。
第十六條 公司黨組織發(fā)揮領(lǐng)導核心和政治核心作用，堅持把方向、管大局、保落實(shí)，通過(guò)堅決貫徹執行黨的理論和路線(xiàn)方針政策，確保公司堅持改革發(fā)展正確方向；通過(guò)議大事抓重點(diǎn)，加強集體領(lǐng)導、推進(jìn)科學(xué)決策，推動(dòng)公司全面履行經(jīng)濟責任、政治責任、社會(huì )責任；通過(guò)黨管干部、黨管人才，建強企業(yè)領(lǐng)導班子和職工隊伍，為企業(yè)改革發(fā)展提供人才保證；通過(guò)抓基層打基礎，發(fā)揮基層黨組織的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，領(lǐng)導群眾組織，加強思想政治工作，凝心聚力推動(dòng)各項工作任務(wù)落實(shí)；通過(guò)落實(shí)主體責任和監督責任，加強黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作，正風(fēng)肅紀、防范風(fēng)險。
第十七條 公司健全完善相關(guān)規章制度，明確公司黨支部委員會(huì )與股東會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )和經(jīng)理層的職責邊界，將公司黨支部委員會(huì )的機構設置、職責分工、人員配置、工作任務(wù)、經(jīng)費保障納入管理體制、管理制度和工作規范，建立各司其職、各負其責、協(xié)調運轉、有效制衡的公司治理機制。
第十八條 公司建立黨支部委員會(huì )議事決策機制，明確公司黨支部委員會(huì )決策和參與重大問(wèn)題決策事項的范圍和程序。公司黨支部委員會(huì )研究討論是董事會(huì )、經(jīng)理層決策重大問(wèn)題的前置程序，重大經(jīng)營(yíng)管理事項必須經(jīng)黨支部委員會(huì )研究討論后，再由董事會(huì )或經(jīng)理層作出決定。
第十九條 公司黨支部委員會(huì )議事決策應當堅持集體領(lǐng)導、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì )議決定，重大事項應當充分協(xié)商，實(shí)行科學(xué)決策、民主決策、依法決策。
第二十條 公司應當為黨組織的活動(dòng)提供必要條件，保障黨組織的工作經(jīng)費。
第七章 公司的法定代表人
第二十一條 執行董事為公司的法定代表人。
第八章 股東認為需要規定的其他事項
第二十二條 公司的營(yíng)業(yè)期限為長(cháng)期，自公司營(yíng)業(yè)執照簽發(fā)之日起計算。
第二十三條 有下列情形之一的，公司清算組應當自公司清算結束之日起30日內向原公司登記機關(guān)申請注銷(xiāo)登記：
（一）公司被依法宣告破產(chǎn)；
（二）公司章程規定的營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)或者公司章程規定的其他解散是由出現，但公司通過(guò)修改公司章程而存續的除外；
（三）股東決定解散；
（四）依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照、責令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)；
（五）人民法院依法予以解散；
（六）法律、行政法規規定的其他解散情形。
第九章 附則
第二十四條 公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準。
第二十五條 本章程規定內容與公司法不一致的以公司法為準。
第二十六條 本章程一式三份，并報公司登記機關(guān)一份。
股東蓋章：
公司法定代表人簽字：
二0一八年九月二十八日